企业治理

  1、企业治理结构及准则

   

   2、 股东全体会议

  股东全体会议是企业的权力机构。股东全体会议依法对企业重大事件做出决策,包括决定本行的经营方针和投资筹划,审议批准企业的年度财务预算方案、决算方案,审议批准企业的利润分配方案和弥补亏损方案,选举和更换董事、监事并决定其薪酬,订正企业章程、股东全体会议、董事会和监事会议事规则等。

  3、 董事会及其专门委员会

  企业设董事会,是企业的经营决策中心,董事会受股东全体会议的委托,承担经营和办理企业的法人财产,对股东全体会议承担。 企业董事会由9名董事组成,实行董事、非实行董事、独立非实行董事各3名,设董事长1名,另设董事会秘书1名。 企业董事会下设审核及风险办理委员会、薪酬与查核委员会 、提名委员会、战略委员会,在审核及风险办理委员会、薪酬与查核委员会 、提名委员会中,独立董事人数都超过二分之一,其中审核及风险办理委员会全部由独立董事担任委员。企业董事会下设各委员会均制定了工作细则并严刻按照工作细则展开工作。

  4、监事会

  企业监事会由职工代表监事、股东代表监事、独立监事组成,股东代表监事由股东全体会议选举和罢免,职工代表监事由企业职工民主选举产生。监事会现有监事5人,职工代表监事2人、股东代表监事2人、独立监事1人,设主席1人,企业董事、总经理、副总经理和财务承担人等都没有兼任监事。

  5、 高级办理人员

  总经理等高级办理人员承担组合企业的经营办理行动。总经理首要依据法律、法规、规章和企业章程限定以及股东全体会议、董事会的授权行使职权。

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企业/证券名称: 中国民航信息网络 股份有限企业-H股
上市日期: 7/2/2001
发行股数: H股 932,562,000
占比31.87%
内资股 1,993,647,589
占比68.13%
总股数 2,926,209,589
占比 100%
(截至30/04/2016)
票面值: RMB 1.0000

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